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董事会专门委员会

　　本行董事会下设战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会等六个专门委员会。各专门委员会成员构成如下：

　　战略委员会
　　战略委员会由八名董事组成，包括易会满先生、谷澍先生、柯清辉先生、洪永淼先生、希拉·C·贝尔女士、郑福清先生、梅迎春女士和董轼先生，董事长易会满先生为战略委员会主席。

　　审计委员会
　　审计委员会由八名董事组成，包括柯清辉先生、洪永淼先生、梁定邦先生、杨绍信先生、沈思先生、费周林先生、程凤朝先生和叶东海先生，独立董事柯清辉先生为审计委员会主席。

　　风险管理委员会
　　风险管理委员会由九名董事组成，包括梁定邦先生、张红力先生、洪永淼先生、希拉·C·贝尔女士、沈思先生、郑福清先生、费周林先生、程凤朝先生和董轼先生，独立董事梁定邦先生为风险管理委员会主席。

　　提名委员会
　　提名委员会由七名董事组成，包括洪永淼先生、谷澍先生、柯清辉先生、梁定邦先生、杨绍信先生、费周林先生和叶东海先生，独立董事洪永淼先生为提名委员会主席。

　　薪酬委员会
　　薪酬委员会由七名董事组成，包括沈思先生、谷澍先生、柯清辉先生、梁定邦先生、杨绍信先生、梅迎春女士和董轼先生，独立董事沈思先生为薪酬委员会主席。

　　关联交易控制委员会
　　关联交易控制委员会由四名董事组成，包括杨绍信先生、王敬东先生、柯清辉先生和洪永淼先生，独立董事杨绍信先生为关联交易控制委员会主席。